公司全資子公司特變電工衡陽變壓器有限公司為其控股子公司特變電工南京智能電氣有限公司提供擔保的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●被擔保人名稱:特變電工南京智能電氣有限公司（以下簡稱南京智能電氣公司），該公司是公司全資子公司特變電工衡陽變壓器有限公司（以下簡稱衡變公司）的控股子公司。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額:本次衡變公司為南京智能電氣公司提供擔保的金額為3,500萬元人民幣。截至目前，衡變公司為南京智能電氣公司實際累計提供擔保的金額為3,000萬元人民幣。（不含本次擔保）。
●本次擔保是否有反擔保：無。
●對外擔保逾期的累計金額：公司無擔保逾期的情況。
一、擔保情況概述
1、擔保概述
南京智能電氣公司為保證經營業務的良好開展，滿足日常經營資金需求，向中國銀行申請3,500萬元人民幣銀行授信，衡變公司對該筆授信業務提供擔保。2、董事會審議情況
2017年1月16日以通訊表決方式召開了公司2017年第一次臨時董事會會
議，應參會董事 11 人，實際收到有效表決票 11 份。會議審議通過了《公司全
資子公司特變電工衡陽變壓器有限公司為其控股子公司特變電工南京智能電氣有限公司提供擔保的議案》，該項議案同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。二、被擔保人基本情況
公司名稱：特變電工南京智能電氣有限公司
特變電工股份有限公司
住所: 南京市江寧區誠信大道2211號
注冊資本：10,862萬元人民幣
法定代表人：劉長勝
主營業務：自動化成套裝置、輸變電二次設備、配電自動化的研發、制造、銷售及技術咨詢服務等。
南京智能電氣公司是公司全資子公司衡變公司的控股子公司, 衡變公司持
有其98.97%的股權。
截至2015年12月31日南京智能電氣公司總資產13,292.21萬元，凈資產
8,374.02萬元，資產負債率為37.00%；2015年度，南京智能電氣公司實現營業
收入9,642.32萬元，凈利潤780.46萬元（以上數據已經審計）。截至2016年9
月30日，南京智能電氣公司總資產18,301.33萬元，凈資產11,579.16萬元，
資產負債率為36.73%；2016年前三季度實現營業收入6,664.16萬元，凈利潤
205.13萬元（以上數據未經審計）。
三、擔保主要內容
為了滿足業務拓展及生產經營需要,南京智能電氣公司向中國銀行股份有限公司江寧經濟開發區支行申請3,500萬元人民幣授信業務,用于辦理保函、銀票等業務，衡變公司對南京智能電氣公司該授信業務提供擔保，擔保期限為 1年。
四、董事會意見
南京智能電氣公司為衡變公司的控股子公司，資產負債率合理，具備到期償還全部貸款的能力，同意衡變公司為南京智能電氣公司提供擔保。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截至2017年1月7日，公司對外擔保余額為271,964.37萬元，占公司2015
年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東凈資產的13.01%，均為公司對子公
司、子公司對孫公司、孫公司對子公司的擔保。增加對南京智能電氣公司的擔保后，公司對外擔保總額為275,464.37萬元，占公司2015年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產的13.18%（對美元擔保按2017年1月7日匯率美元：人民幣=1：6.8668折算；對歐元擔保按2017年1月7日匯率歐元：人民幣=1:7.2843元；對印度盧比擔保按2017年1月7日匯率印度盧布：人民幣=1：0.1014折算）。公司無逾期擔保。
特變電工股份有限公司
六、備查文件目錄
1、特變電工股份有限公司 2017 年第一次臨時董事會會議決議。
2、特變電工南京智能電氣有限公司營業執照。
特變電工股份有限公司
2017年1月17日
