證券代碼:600517 證券簡稱:置信電氣 公告編號:臨 2015-027 號
上海置信電氣股份有限公司
關于注銷控股子公司河南龍源置信非晶合
金變壓器有限公司的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海置信電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015 年 5 月 18 日召開
的第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于注銷控股子公司河南龍源置信非
晶合金變壓器有限公司的議案》,同意注銷公司的控股子公司河南龍源置信非晶
合金變壓器有限公司(以下簡稱“河南龍緣”)。
一、基本情況介紹
河南龍源位于河南省駐馬店市驛城區華宇電力工業園,由置信電氣、鄭州電
力機械廠、駐馬店市華宇電力實業有限公司(出資比例 40%、30%、30%)于 2009
年 7 月共同出資設立,注冊資本金 1500 萬元。2011 年 9 月,駐馬店市華宇電力
實業有限公司將其持有的河南龍源 30%股權轉讓給河南省電力公司。2011 年 9
月,經國家電網公司批復,河南省電力公司將其受讓河南龍源 30%股權無償劃轉
給國網電力科學研究院。2013 年 1 月,經中國證監會批復,國網電力科學研究
院將其持有的河南龍源 30%股權轉讓給公司。目前河南龍源的股權結構為公司持
股 70%、鄭州電力機械廠持股 30%。
截止 2014 年 12 月 31 日,經審計的河南龍源總資產 8,883.05 萬元,總負債
7,461.75 萬元,凈資產 1,421.30 萬元,可分配利潤為-78.70 萬元。2014 年度
營業收入 9197.30 萬元,凈利潤 227.57 萬元。
二、本次注銷控股子公司的相關安排
1、注銷方式:擬成立清算小組,按照法定程序注銷河南龍源的法人地位。
2、人員安置方案:置信電氣派駐員工由置信電氣統一安排,鄭州電力機械
廠派駐人員由鄭州電力機械廠統一安排;河南龍源自聘員工可以自愿選擇由置信
電氣或鄭州電力機械廠安排工作,如自聘員工無意在上述企業繼續工作,可與河
南龍源解除勞動關系,并依法獲得補償金。
3、資產、債權債務處置方案:河南龍源沒有土地和房產,主要資產為固定
資產、應收賬款及存貨,上述資產按照依法合規程序處置后,以法定清償順序清
償債務。
4、公司董事會授權清算組按上述原則擬訂清算方案及辦理后續注銷河南龍
源事宜。
三、注銷控股子公司的目的及對公司的影響
1、本次注銷控股子公司河南龍源,有利于優化非晶變產業布局,提升資源
利用效率,減少低效無效投資、提升公司業績。
2、本次注銷控股子公司河南龍源不會對公司當期損益產生實質性影響。
四、審議程序
2015 年 5 月 18 日公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于注銷控
股子公司河南龍源置信非晶合金變壓器有限公司的議案》,表決結果 11 票同意,
0 票反對,0 票棄權。
公司獨立董事發表獨立意見如下:
本次注銷控股子公司河南龍源置信不會對公司整體業務發展和盈利水平產
生重大影響,有利于優化非晶變產業布局,提升資源利用效率,減少低效無效投
資、提升公司業績,有利于公司的持續、穩定、健康發展,程序符合《公司法》、
《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定,不存在損害中小股東利益的情
形。我們同意關于注銷控股子公司河南龍源置信非晶合金變壓器有限公司的事
項。
本次事項無需提交公司股東大會審議。
五、備查文件
公司第五屆董事會第十七次會議決議。
獨立董事關于注銷控股子公司河南龍源置信非晶合金變壓器有限公司的獨
立意見。
特此公告
上海置信電氣股份有限公司董事會
2015 年 5 月 18 日
上海置信電氣股份有限公司
關于注銷控股子公司河南龍源置信非晶合
金變壓器有限公司的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海置信電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015 年 5 月 18 日召開
的第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于注銷控股子公司河南龍源置信非
晶合金變壓器有限公司的議案》,同意注銷公司的控股子公司河南龍源置信非晶
合金變壓器有限公司(以下簡稱“河南龍緣”)。
一、基本情況介紹
河南龍源位于河南省駐馬店市驛城區華宇電力工業園,由置信電氣、鄭州電
力機械廠、駐馬店市華宇電力實業有限公司(出資比例 40%、30%、30%)于 2009
年 7 月共同出資設立,注冊資本金 1500 萬元。2011 年 9 月,駐馬店市華宇電力
實業有限公司將其持有的河南龍源 30%股權轉讓給河南省電力公司。2011 年 9
月,經國家電網公司批復,河南省電力公司將其受讓河南龍源 30%股權無償劃轉
給國網電力科學研究院。2013 年 1 月,經中國證監會批復,國網電力科學研究
院將其持有的河南龍源 30%股權轉讓給公司。目前河南龍源的股權結構為公司持
股 70%、鄭州電力機械廠持股 30%。
截止 2014 年 12 月 31 日,經審計的河南龍源總資產 8,883.05 萬元,總負債
7,461.75 萬元,凈資產 1,421.30 萬元,可分配利潤為-78.70 萬元。2014 年度
營業收入 9197.30 萬元,凈利潤 227.57 萬元。
二、本次注銷控股子公司的相關安排
1、注銷方式:擬成立清算小組,按照法定程序注銷河南龍源的法人地位。
2、人員安置方案:置信電氣派駐員工由置信電氣統一安排,鄭州電力機械
廠派駐人員由鄭州電力機械廠統一安排;河南龍源自聘員工可以自愿選擇由置信
電氣或鄭州電力機械廠安排工作,如自聘員工無意在上述企業繼續工作,可與河
南龍源解除勞動關系,并依法獲得補償金。
3、資產、債權債務處置方案:河南龍源沒有土地和房產,主要資產為固定
資產、應收賬款及存貨,上述資產按照依法合規程序處置后,以法定清償順序清
償債務。
4、公司董事會授權清算組按上述原則擬訂清算方案及辦理后續注銷河南龍
源事宜。
三、注銷控股子公司的目的及對公司的影響
1、本次注銷控股子公司河南龍源,有利于優化非晶變產業布局,提升資源
利用效率,減少低效無效投資、提升公司業績。
2、本次注銷控股子公司河南龍源不會對公司當期損益產生實質性影響。
四、審議程序
2015 年 5 月 18 日公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于注銷控
股子公司河南龍源置信非晶合金變壓器有限公司的議案》,表決結果 11 票同意,
0 票反對,0 票棄權。
公司獨立董事發表獨立意見如下:
本次注銷控股子公司河南龍源置信不會對公司整體業務發展和盈利水平產
生重大影響,有利于優化非晶變產業布局,提升資源利用效率,減少低效無效投
資、提升公司業績,有利于公司的持續、穩定、健康發展,程序符合《公司法》、
《證券法》等有關法律、法規和公司章程的規定,不存在損害中小股東利益的情
形。我們同意關于注銷控股子公司河南龍源置信非晶合金變壓器有限公司的事
項。
本次事項無需提交公司股東大會審議。
五、備查文件
公司第五屆董事會第十七次會議決議。
獨立董事關于注銷控股子公司河南龍源置信非晶合金變壓器有限公司的獨
立意見。
特此公告
上海置信電氣股份有限公司董事會
2015 年 5 月 18 日
